华尔街日报记者卧底电报群,揭破庄家拉超过货操控加密钱币全貌

华尔街日报记者用了几个月时间,卧底电报群,发掘出 60 多个涉嫌推动拉超过货做局加密钱币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现,这样最古老的市场操纵方法最少创造出 8 亿多美元的生意业务活动,让被蒙骗的投资人出现数以亿计的丧失。 该报纸的记者经过卧底,揭破出庄家拉超过货操控加密钱币的具体面目,触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸方才公布的調察报道,让中国的读者一睹其貌。 请记取:经过环球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑,监管机构还会坐视不管?

作者:Shane Shifflett 和 Paul Vigna

编译:任泽

《华尔街日报》近来完成的一项研究表现,数十个生意业务群组在几家最大的加密资产生意业务所操纵加密钱币价格,在已往六个月内,至少创造了高达 8.25 亿美元的生意业务活动,而那些站错队的倒霉蛋在这个過逞中的丧失也数以亿计。

《华尔街日报》观察了本年 1 月至 7 月尾期间的生意业务数据和生意业务员之间的在线交流内容,统共发现了涉及 121 种差别数字钱币的 175 次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方法详细表现在,某类加密钱币价格忽然上涨,然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单:生意业务员们参加拉高价格的群组,引发数以百万计的生意业务活动,刺激价格大涨,随后快速下挫。

价格直上云霄,《华尔街日报》观察的 50 次价格上涨最猛的环境中,近一半最终出现贬值;图中表现了钱币相对于预报生意业务价格的体现,红线表现贬值 绿线为升值;出处:《华尔街日报》对 CoinMarketCap.com 生意业务数据的分析

「拉高后出货」的本领是最古老的市场敲诈本领之一:生意业务员拉高某项资产的价格,然后抛售以赢利,投资者遭到愚弄,股票砸在手里。美国证券生意业务委员会 SEC 常常针对使用公开生意业务股票实行拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。

不外,操纵虚拟钱币价格的伎俩尽管千篇一律,但这个市场监管更为含糊,监管机构尚未有所举措。

伦敦律所 RPC 的加密钱币法律顾问本·耶茨 Ben Yates 说:「加密钱币生意业务所是不受监管的市场,因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁,然而在加密钱币生意业务所却能畅行无阻。」

猖獗的一幕:CloakCoin 怎样被拉高抛售

从前的非法股票经纪人那种电话生意业务所现在有了在线版,即数字钱币生意业务员聚集的聊天群组。

《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中,范围最大的名为「Big Pump Signal」,其在消息应用 Telegram 上有超越 7.4 万关注者。这个聊天群组的结果也最丰富:自去年 12 月尾在 Telegram 开设以来,这个群组发起了 26 次拉高价格的举措,生意业务额到达 2.22 亿美元。

这样的群组另有许多,大概增长了范围数百万以致上亿美元的生意业务活动。这些都是私密群组,只对受约请成员开放,通常由一个匿名主持人管理。

前一段时间初次代币发行 ICO 生意业务大热,上述本领也随之各处开花。初创公司在 ICO 生意业务中发行数字代币为项目融资。研究网站 CoinDesk 的数据表现,已往 18 个月,ICO 生意业务筹资范围总计约 200 亿美元,2014 年至 2016 年累计为 3 亿美元。

「Big Pump Signal」群组的策略直截了当:公布拉高价格的日期、时间和生意业务所;到了设定的时间就公布要拉高价格的数字钱币,让生意业务员们营造狂热买入的气氛;然后敏捷抛售。整个過逞只要短短几分钟,成功的生意业务员对自己的赢利意气扬扬。

7 月初的一天,Big Pump Signal 下令众多群构成员于美东时间下午 3 点整在!币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。

Telegram 聊天群组的匿名主持人鞭策大家:「@全部人 万万要遇上这波海潮!」

CloakCoin 拉高举措及时状态:Big Pump Signal 在 Telegram 上发出消息让群构成员买入,加密钱币生意业务所币安上的 CloakCoin 价格随即飙升。在 CloakCoin 价格被拉高期间,币安上的 10 种生意业务最频繁的数字钱币价格大概没有变革。

同一时间,币安 10 种生意业务最频繁的数字钱币价格走势

买入怒潮 刻到来:币安上的 CloakCoin 价格飙升 50%,至 5.77 美元,两分钟后便急转直下,下跌近 1 美元。总计有 6700 笔生意业务被实行,价值 170 万美元,而之前的一个小时里大概没有任何生意业务。

Telegram 上被发现数十个积极进行拉高做法的群组

类似的生意业务在上世纪 30 年代被列为非法,其时生意业务员群体相互交易股票以推高价格,然后脱手给民众。

然而在互联网高潮年代,拉高并抛售的做法激增,「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特 Jordan Belfort 创建的 St!ratton Oakmont 等经纪公司在此中推波助澜。1999 年,贝尔福特就证券敲诈等罪名认罪,实在施的拉高并抛售做法影响了 34 家公司,导致投资者丧失逾 2 亿美元。

参与操纵加密钱币价格的群组数目无法确知,但《华尔街日报》发现了 63 个积极推动差别拉高做法的群组。这些群组的名称绝不粉饰,诸如 Orion Pump、MEGA Pump 和 A+ Signals。大多数都在 Telegram 和 Discord 上运作,6 月尾时群构成员统共有 23.6 万。

与其他活泼的群组一样,Big Pump Signal 的运作非常秘密:主持者隐匿了身份,一个相关网站的全部者身份也成谜;记者试图联结主持者但未能成功。

《华尔街日报》发现的很多群组都收取 50 至 250 美元不等的月费,或要求成员宣传其服务才能得到生意业务信息。此中一个群组 Cosmic Trading 以培训为卖点,还公布其他群组的拉高信号并收取费用。

该群组在 Discord 上的管理员在一封私信中说,Cosmic Trading「是一家公布公司,猛烈阻挡拉高并抛售行为」。

被坑者还被讽刺:「兄弟你手太慢」

由于生意业务所不宣布投资者的过往历史,参与拉高举措者赢利几多也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势,可以选择代币、在低点买入,然后在他们决定的任何高点卖出。

加密钱币分析公司 CipherTrace 首席实行官戴夫·杰文斯 Dave Jevans 说,对生意业务员来说这犹如打赌,而他们沉溺于此。全部生意业务员都跟风买入,盼望在抛售前脱手赢利,这有点像加密钱币版的怯夫博弈:在价格触顶之前,他们等候的时间越长,赚到的钱就越多,但风险也就越大,有大概在无可制止的崩溃中通盘皆输。

这种做法「刺激可怜的跟随者不停买入,直至到达目的价,但许多时间目的价根本就不会实现,」1 月份曾参与 Big Pump 举措的泰勒·考德尔 Taylor Caudle 说,「我在约莫 30 秒内丧失了 5000 美元。」他之前曾经跟随该群组的其他举措。

27 岁的考德尔说,针对 DigixDAO 发出买入订单不到一分钟,这种加密钱币的价格就直线下跌,再也没能恢复。一家初创公司发行了这种钱币,号称以黄金支持,从去年 11 月开始在币安平台上生意业务。

考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。

他在一封电子邮件中说自己极其恼怒,在 Discord 上公开了他发现的环境,结果固然是毫无作用,只遭到讽刺,诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。

币安经常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站 CoinMarketCap.com,币安现在是生意业务量最大的在线生意业务所。在币安上市生意业务的钱币数目达数百种,此中许多范围很小,拉高组织可以买入并控制价格。

币安代表未回答置评要求。

赢利者很开心:「我热切盼着下一次」

已往六个月 Big Pump Signal 的目的钱币都是拉高群组的典型目的:生意业务活动恰好中心吸引较大的爱好,引来新的生意业务员,价格又充足低廉,因此人们可以买入大量股份,足以产生很大的影响。

该群组最成功的举措包括 Pesetacoin、Stealth 和 Agrello 等钱币,在公布举措之前这些钱币的价格在 6 美分至 31 美分之间。

Big Pump Signal 最成功的频频举措,以上三种价格较低的钱币较公布其为拉高目的之前,上涨了 70% 以上。 !代表公布目的的时间

对于 Big Pump Signal 来说,CloakCoin 的举措效果属于中等。这种钱币只在八个生意业务所生意业务,本年 7 月在 CoinMarketCap 的排名为 225 位,CoinMarketCap 跟踪 1600 种数字钱币的市场活动。

《华尔街日报》发现,在 7 月的举措中,生意业务量最大的时段是开始的一分钟内。分析表现,生意业务额最大的一笔为 1.1 万美元,就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的刹时之后。

CloakCoin 的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯 Harry Sidiropoulos 说:「我们固然非常意外。我们无法断定这种环境为何发生,但绝对不是我们干的。」

与此同时,生意业务员则对拉高 CloakCoin 的举措非常满足。一个名为 Althanasia 的用户在 Discord 上写道:「好一场拉高举措。」另一位用户 Berdo 说:「这真是令人惊异。」

一个名为 SexyHomer 的用户说,他在 CloakCoin 的拉高举措中赚了 1400 美元,还说自己这次没有大肆行动。他写道:「我热切盼着下一次,我会大干一场。」

一封电报两个解释

海螺/Telegram(电报)使用红区//电报/海螺账号被屏蔽怎样解封?

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【狍子原创】

文章逐步读,有利您和我~

看完听听歌,快乐好生活~



【看法讨论】


今日的文章来简单的告诉大家自己的Telegram的账号使用過逞中有哪些肯定要留意的问题,以及假如不幸被官方误封了该通过怎样的操作进行解封。


前段时间,小狍在使用海螺代理的Telegram(电报)的时间,刚注册没几天,账号就出现了被屏蔽的环境。 由于小狍记忆中并没有参与任何的违规行为,百思不得其解的同时,开始寻找手机号码被电报屏蔽的缘故和好息争封的措施。

根据調察和整理,小狍简单的列出了一份 Telegram(电报)的使用红区

一、不要发广告 电报由于一些主动设置的防违规机制,常常会出现一些误封用户的环境。 但是假如你是由于发广告被他人举报而被屏蔽的,在解封的时间大概会失败。 广告的种类包括但不限于图片二维码、诱导性的文字和链接 二、抢红包需审慎。 由于电报有自己设定的一些防违规机制,短时间领取太多的小额红包涵易导致自己被判断为刷嘉奖,这在电报的用户须知中就有。 三、万万不要公布敏感信息 由于电报是一个环球性的聊天系统,在电报上进行聊天,消息可以传到全全球的许多地方。 出于对自己的葆护,一旦由于政治缘故被举报核实的,Telegram一样平常都不会进行解封。 再加上差别国度之间在民俗、宗教、政治上因素相差还是比较大,某些争议性的话题轻易引发不良反响。 假如情节严峻的话,就不但仅是违规这么简单了,在肯定程度上,甚至有违法的大概性。 四、初进群,牢记莫发链接 在电报群中,另有一个常常轻易被判断为违规的事,就是在进入群聊前几条消息就公布链接。 有一些小功能,实在是通过链接实现的,比方说海螺中的发超级红包功能。功能本身是没有问题的,但是一旦你再进入群聊,前几条消息之中公布类似的链接。就轻易被系统判断为违规操作,轻则被群聊屏蔽,重则就会被屏蔽手机号。


账号被封,并且封禁的官方还是外国团队,怎么办呢? 实在特殊简单,由于电报设置的有主动的屏蔽机制。电报的申请解封现在是一个很广泛的事情。
接下来,小狍带你 五步解封
第一步:自查 封禁缘故千万万,就怕你真的犯了错。 现在官方提供恢复的账号是那些并没有真正公布广告要么违规不良信息的。假如你真的违规了,恢复部分也不会帮你恢复的。
第二步:找到恢复部分的邮件地点 小狍是通过recover@telegram.org这个邮箱地点来进行恢复申请的
第三步:写一封温柔的申说信 假如找不到感觉的话,就追念一下你上学期间给老师写假条和检讨/工作期间给组织写申请/游戏被处罚时的申说。假如就算是这样也写不出来的话,那就找找你写情书的感觉。 总之需要温柔规矩的讲道理,毕竟我们只有解封这么一个目标 由于这封邮件必须是英文的情势。假如你不会英文的话,请在写完汉文版之后,在翻译软件上全篇翻译。 参考小狍的寻求帮助信,实在重点只有两个:说明冤屈+留下电话



第四步:发送和不算漫长的等候 小狍等了三天..
第五步:收到复书 正常环境下,你会在几天之内收到这样的一封复书


假如收到,那么这次被屏蔽的电话号码恢复過逞就完成了。 假如没有收到,那么很不幸,你还可以继续实验,但解封的概率就很小。 盼望这篇文章可以帮助到有需要的小伙伴,若能帮助到大家是一件非常开心的事情。



【音乐分享】

今日分享的歌曲是一首民谣 《椿》
作者沈以诚

是一位我很嘻歡的歌手 椿的旋律是我尤其嘻歡的 盼望大家嘻歡


Field Marshal Alexander, now Governor General of Canada, sent a telegram to Prime Minister Clement Attlee in which he expressed his hope that Kesselring's sentence would be commuted. 此时已经担当加拿大总督的亚历山大元帅 发电报 给英国首相克莱门特·艾德礼,表现他盼望能给凯塞林减刑。
But they sent a telegram to say they were coming. Yes, he sent a telegram from California. I sent a telegram to you and to Renato. Two days ago I sent a telegram .
I've made all the arrangements. I sent a telegram to your sister... you'll be on the 10:30 train to London... and the 3:30 boat train on from Victoria. 我已经把你的事情都安排好了,给你姐姐 发了电报 告诉她,你坐十点半的火车去伦敦三点半汽船从维多利亚出发
ALICE: I just sent a telegram asking for another six months. The president sent a telegram of congratulations. General Jiang Dingwen sent a telegram yesterday. We would have sent a telegram to her husband... They wouldn't have sent a telegram here and she'd have rung. I sent a telegram to my mother saying that I had arrived safely. I sent a telegram to Siemens today, asking them to pay up any life insurance premiums that may be due.
He sent a telegram on December 22, 1877 to the French Academy of Sciences in Paris announcing his discovery of liquid oxygen. 1877年12月22日,他向法国科学院 发送电报 ,公布发现液氧。
The Generalissimo sent a telegram from the frontline in Burma ordering us to retreat from Henan. You know what, I sent a telegram to the First Secretary... congratulating him. They sent a telegram to Russia with the following statement: "The world of cinema has lost a magician".
During that time, on 21 May 2000, the author sent a telegram to the Supreme Court asking how the case was progressing. 在这段时间内,提交人于2000年5月21日给最高法院 发了一份电报 ,扣问案件的希望环境。
The Chinese Foreign Minister, Li Zhaoxing, has also sent a telegram to the Secretary-General.

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